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新萄京召开所属企业董事会秘书工作座谈会

发布时间:2015-05-13       信息来源:新萄京董事会办公室

427日下午,新萄京召开了所属企业董事会秘书工作座谈会,新萄京董事会秘书、珠三角城际轨道企业、地铁企业、省铁企业、铁投置业企业、粤铁科技企业及各TOD企业董事会秘书,共约20人参加了会议。

会议由新萄京董事会秘书马建军主持,所属各企业董事会秘书分别汇报了所在企业2014年度股东会、董事会召开情况、会议决议实行情况,并就如何进一步加强董事会建设、规范议案审核工作进行了沟通和交流。

会上,新萄京董事会秘书马建军就所属企业规范董事会建设提出了几点意见:一是合理确定股东会、董事会召开方式和频率。综合运用现场会议和通讯表决方式召开股东会、董事会,统筹规划好每次股东会、董事会需审议的事项,尽量减少召开临时会议的次数。二是努力推行票决制的表决方式。由股东代表、各参会董事按议事规则,对审议事项充分发表意见,填写表决票,并按照票决制形成最终决议。三是规范会议记录和董事会工作报告。认真做好会议记录,详细记录审议的事项,股东代表、各参会董事发表的意见以及形成的最终决策意见。落实好董事会工作报告,并将此报告提交本单位年度股东会、董事会审议。四是抓好决议的跟踪督办。定期梳理各项决议的实行情况,确保各项决议得到贯彻实行。五是进一步规范议案审核工作。通过规范议案提交的内容、时间以及议案审核过程中的沟通协调,进一步提高议案审核的工作质量和效率。六是进一步落实首席产权代表报告制度。严格按照《新萄京国有产权首席代表报告制度》要求,协助各单位董事长进一步规范国有产权首席代表报告工作,提升报告的水平和质量。

此次会议的召开,有助于所属企业董事会秘书之间的工作交流,为今后各单位进一步规范董事会建设,提高董事会工作水平奠定了良好的基础。 ?

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